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“空壳公司”暴富梦碎 广西河池特大网络传销案一审宣判

2020-01-06 16:19  本文来源:中国消费者报·中国体彩网_[官网首页] 作者:何金法 顾艳伟

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  中国消费者报报道何金法 记者顾艳伟)日前,代号为“1·06”的特大网络传销案在广西区河池市金城江区人民法院一审公开宣判,20名骨干成员全部被判有罪。爱我棋牌_[官网入口]被告人赵某辉犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑十年,并被处罚金1200万元;被告人王某燕犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑九年,并被处罚金900万元;被告人李某豪犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑八年零六个月,并被处罚金800万元。上述涉案财物被依法没收,上缴国库。至此,这一涉及八省、近6万人的特大网络传销案画上句号。

  网络传销平台吸金23亿元

爱我棋牌_[官网入口]  自从2014年开始创业以来,赵某辉不会想到,6年后,他会以一名犯罪分子的身份,结束其所谓“成功”的事业。

  2014年至2018年,赵某辉伙同王某燕、刘某东长期从事传销活动。爱我棋牌_[官网入口]2016年年初,他和王某燕等人成立湖南御福天益生物科技有限公司,买断域名为“888”的网络传销及会员管理平台系统用于从事网络传销活动。

  同时,该伙人又雇请被告人谭某搭建域名为“666”的网络传销平台,并将“888”平台会员数据平移至“666”网站平台,利用“888”“666”两个网络平台直接或间接发展会员进行网络传销活动并从中获利。

  据了解,会员若想加入御福天益生物科技有限公司,需消费2万元该公司的茶叶、白酒等产品,获得全球代理权,同时获得相对应消费额10%的积分,既2000积分。此外,该公司还设置有返本奖、直推奖、层碰奖、量碰奖、领导奖、退休金等不同层级的晋升级别。其中,“退休金”为最高级别。而获取“退休金”级别的条件是,在A、B线下各产生一个高级经理,然后晋升为总监,方可领取“退休金”,享受新增全球业绩1%平均分红。其模式属于典型的“拉人头式”传销。

  法院判决书显示,李某豪等人通过缴纳入门费,获得加入资格成为传销组织成员后,按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬、返利依据,继续发展他人参加,聚敛钱财。

爱我棋牌_[官网入口]  2018年4月24日,该网络传销平台被广西河池公安机关依法查处。截至查处当日,两个网站共注册有会员59417人,会员遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等8个省份,吸纳传销资金22.93亿元。

  用原始股打造“暴富”美梦

  为吸引和诱骗更多人加入网络传销平台,2016年11月,赵某辉等人出资1600万元购入一家空壳公司,将其更名为江苏九州沃顿钛业股份有限公司,实际用于发展传销活动,并且更具有迷惑性。

爱我棋牌_[官网入口]  赵某辉、刘某东、王某燕等人在该公司未发行有原始股的情况下,以加入该网络传销平台即赠送给会员的积分可兑换上市后增值数倍乃至几十倍的原始股为幌子,将加入“888”“666”网络传销平台设置为购买和兑换原始股的条件,通过网络传播、当面授课、路演、年会等方式编造歪曲国家政策,虚构夸大经营投资项目及盈利前景,引诱群众注册加入上述两个平台并购买平台上销售的价格虚高的15种套餐产品,以获取平台积分兑换原始股。

  此后,赵某辉、刘某东、王某燕一伙又于2017年开始向平台会员鼓吹推介号称具有投资前景与可观分红的九州蓝莓股份、大杨树豆油厂股份及其他股票、基金等道具产品,吸引更多群众斥资加入,该传销组织经此迅速壮大。

  身处“塔尖”操控分红骗局

爱我棋牌_[官网入口]  平台会员在购买上述道具产品后,所获分红并非现金而是平台虚拟币,会员若想将分红提现,则必须不断直接或间接发展会员加入消耗虚拟币才能提取现金。

  赵某辉等人又在提现条件上设置诸多的时间、额度等限制,会员只能提现极少部分现金,投资款绝大部分均转入赵某辉、刘某东、王某燕等高层人员的相关银行账户由其支配使用。

  据统计,直至案发前,赵某辉利用其名下和其实际控制的他人银行账户收取会员费和会员购买股份、股权和基金等传销资金共10.8亿余元。

  王某燕则利用其在公司的权限安排他人将收取来的下线会员费打到其名下和其指定的银行账户,总数约1.35亿余元。

爱我棋牌_[官网入口]  刘某东利用其名下和其实际控制他人银行账户收取下线会员交纳的会员费和购买股票、基金等资金共计2.3亿元。

  身处传销“金字塔”顶端的赵某辉、王某燕等人利用所收传销资金为自己购置房产、车辆,其中不乏别墅、豪车。据悉,刘某东落网当天,还佩戴着劳力士手表、蓝宝石项链、蓝宝石戒指、钻戒、红宝石耳环等多件珠宝,全身珠光宝气,令人咋舌。

  法院认为,赵某辉等20人以推销商品、提供服务等经营活动为名,以搭建的网络平台会员管理系统为依托,要求参加者以缴纳会员费的方式获得会员资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为触犯刑律,均已构成组织、领导传销活动罪,

  河池市金城江区人民法院经过审理后,依法对上述犯罪嫌疑人作出一审判决。其余被告人也分别被判处有期徒刑七年六个月至一年六个月不等,并处罚金600万元至10万元不等。

责任编辑:边静

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